Douane ontdekt €103.000 bij reiziger

Schiphol – Vandaag heeft de Douane bekend gemaakt op 12 mei tijdens een bagagecontrole op Schiphol €103.000 en een gouden ketting ter waarde van €12.000 aangetroffen bij een reiziger. De in Nederland woonachtige man verklaarde dat hij het geld van verschillende personen had gekregen om sieraden in Singapore te kopen, met het doel een juweliersbedrijf in Nederland te starten.

De Douane vermoedde echter witwassen en droeg de man met het geld en de ketting over aan de Koninklijke Marechaussee voor verder onderzoek. Een huiszoeking in de woning van de man leverde nog eens 400 sieraden op, met een totale waarde van €85.000.

Volgens de EU-regelgeving moet iedereen die meer dan €10.000 aan contant geld of andere liquide middelen over de grens meeneemt hiervan aangifte doen. Dit beleid is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. In 2023 heeft de Douane op Schiphol 72 verdachten wegens vermoedens van witwassen overgedragen, waarbij in totaal €3,2 miljoen werd onderschept.

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 29 mei 2024 om 21:03 uur, geschreven door Elbert Huijts